¡Únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero! En GIG, estamos en busca de un(a) Oficial de Cumplimiento de Prevención de lavado de dinero proactivo(a) y organizado(a) con gran capacidad para resolver conflictos.
Carreras deseables: Derecho o licenciatura en contabilidad (titulado)
5 años de experiência en el puesto
Certificación vigente
Actividades:
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Dar atención a los avisos en materia de prevención de lavado de dinero.
Responsable de integrar, revisar, descargar, resguardar, proteger y actualizar el expediente único digital de identificación del cliente por las actividades vulnerables.
Atender visitas, notificaciones y requerimientos por parte de la autoridad de forma presencial o virtual.
Manejo y atención del portal de prevención de lavado de dinero.
Horario: lunes a viernes de 8am a 2pm y de 3 a 6 pm y sábados cuando se requiera.
Prestaciones:
Fondo de ahorro
Vales de despensa
Gastos médicos mayores
Seguro de vida
En GIG y CIG; Los procesos de reclutamiento, selección, contratación, movilidad interna y permanencia se realizan sin importar; raza, color de piel, genero,



orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra situación protegida por la leyes federales, estatales o locales.
AVISO DE PRIVACIDAD Sus datos personales serán tratados para (a) fines de almacenamiento de datos en bolsa de trabajo, colocación o contratación, en caso de ser contratado serán utilizados para la elaboración de contrato de trabajo, realizar la apertura de cuentas bancarias para el pago de nómina, información a terceros para el registro de protegido de gastos medico mayores, seguro de vida, IMSS, INFONAVIT y cualquier otro que la empresa se encuentre obligado a cumplir.
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: Hasta $30,000.00 al mes
Ventajas:
Descuento de empleados
Estacionamiento de la empresa
Opción a contrato indefinido
Programa de referidos
Seguro de gastos médicos mayores
Seguro de vida
Servicio de gimnasio
Vales de despensa
Pregunta(s) de postulación:
¿CUENTAS CON CERTIFICACIÓN VIGENTE EN PLD?
Experiência:
PLD: 5 años (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Pld Guadalupe Inn (México)
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📍 México