OPEN Sr Lead UIF / Sanciones
Country: Mexico
Análisis e investigaciones de operaciones inusuales, con la finalidad someterlas a consideración del CCC y en su caso, reporte a la autoridad. - Definición para la automatización de procesos de análisis de casos (redes y vínculos) - Realizar la identificación de clientes vinculados por operativa, intervinientes, dirección, y demás información de los clientes que fueron identificados con riesgo (Redes y vínculos). - Evaluación de información y justificación de clientes con casos dictaminados como condicionados o cancelados para su permanencia en el Banco. - Detección de comportamientos, patrones y esquemas de riesgo para mitigar el riesgo del Banco. - Realizar el análisis Forenses de casos especiales.
📌 Open Sr Lead Uif / Sanciones Ciudad De México
🏢 Santander
📍 Ciudad de México
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