¡Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo! Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI.
Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a nuestra organización contra el lavado de dinero. Además, deberás mantener un alto estándar de integridad y ética en todas tus acciones.
Las responsabilidades fundamental incluyen, pero no se limitan a:
Controlar y gestionar los informes regulatorios en materia de PLD; así como la ejecución y seguimiento de
documentos para la validación de identidad de los clientes.
Prevenir que los clientes internos y externos se encuentren dentro del marco regulatorio.
Preparar informes de cumplimiento y mantener registros exactos para auditorías.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho,



Económico-Administrativa o Contable con título
Experiência mínima de 1 a 2 años como analista de PLDFT o en un puesto similar.
Excelentes habilidades de análisis y atención al detalle.
Conocimientos sólidos en LFPIORPI, Código fiscal, SAT (listas negras).
Manejo de paquetería office y bases de datos.
Si estás listo para aceptar este desafío y ser parte de un equipo ágil y orientado al éxito, ¡esperamos recibir tu solicitud! Envía tu currículum destacando tu experiência y habilidades relevantes a nuestro departamento de Recursos Humanos a través de nuestra página web o al correo electrónico proporcionado.
¡Únete a Grupo Estrategia y contribuye a nuestro éxito, mientras protegemos la integridad de nuestras operaciones financieras!

📌 Analista De Cumplimiento Pld Azcapotzalco
🏢 Grupo Estrategia
📍 Azcapotzalco