Analista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Objetivo: Ejecutar actividades de monitoreo, análisis e investigación relacionadas con la prevención de lavado de dinero, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable mediante la revisión de alertas, procesos de debida diligencia y apoyo a clientes internos en materia de cumplimiento.
Principales Responsabilidades: Monitorear y analizar alertas de prevención de lavado de dinero. Revisar, investigar y descartar alertas de acuerdo con los procedimientos establecidos. Realizar procesos de debida diligencia (KYC) para clientes y proveedores. Identificar y documentar actividades u operaciones con indicios de riesgo o comportamiento sospechoso. Apoyar en la elaboración,



actualización y seguimiento de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero. Brindar soporte y asesoría a clientes internos sobre procesos y controles de PLD. Elaborar reportes y mantener documentación relacionada con las actividades de monitoreo y cumplimiento. Colaborar con las diferentes áreas para asegurar el cumplimiento de la regulación vigente.
Perfil del puesto: Experiencia en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o análisis de riesgos. (Deseable) Inglés intermedio-avanzado. Manejo de herramientas de análisis y paquetería Office (Excel intermedio deseable).

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero Pld Nezahualcóyotl
🏢 Walmart De México Y Centroamérica
📍 Nezahualcóyotl