Auditor/a PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
Objetivo del puesto:
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), mediante la revisión, validación y resguardo de expedientes de clientes, asegurando que las operaciones realizadas por la agencia cumplan con la normativa aplicable y los lineamientos establecidos por la marca y las autoridades competentes.
Funciones principales:
Revisar y validar expedientes de clientes para la compra de vehículos.
Verificar que la documentación requerida esté completa, vigente y cumpla con la normativa PLD.
Dar seguimiento a observaciones y solicitar documentación faltante a las áreas involucradas.
Elaborar reportes y controles relacionados con el cumplimiento de PLD.
Monitorear operaciones vulnerables y detectar posibles inconsistencias.
Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento normativo.




Asegurar el apego a los procesos y políticas establecidos por la agencia y la marca.
Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho o afín.
Experiência en revisión documental, auditoría administrativa, cumplimiento o PLD.
Manejo de paquetería Office.
Atención al detalle y organización.
Capacidad de análisis y seguimiento.
Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.
Competencias:
Organización.
Enfoque en el detalle.
Apego a normas y procedimientos.
Integridad.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
Ventajas:
Descuento de gimnasio
Descuentos y precios preferenciales
Estacionamiento de la empresa
Estacionamiento gratuito
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auditor/a Pld Jocotán (México)
🏢 KIA GALERIAS
📍 México