**Vacante para la empresa Rexidi en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:
**Importante Grupo de Empresas Financieras está en busqueda de**:
**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADO con experiência en SOFIPO, Transmisor deDineroySOFOM**
**Objetivo del Puesto**:
**Proteger las operaciones de las tres entidades del Grupo: SOFIPO, SOFOM y Transmisor de Dinero de riesgos derivados del incumplimiento de PLD/FT, promoviendo además una operación con integridad y ética.
Asegurar la atención de requerimientos de todas las autoridades regulatorias, validación de documentos y las revisiones de riesgo en las operaciones con clientes, y atender todos los temas contractuales**
**Requisitos**:
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Este rol requiere visión estratégica, experiência en banca tradicional y profundo entendimiento de la transformación digital en el sector financiero.
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- ** Oficial de Cumplimiento Certificado**
**Experiência**:
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Haber Trabajado por lo menos de 2 a 3 años en una SOFIPO o Transmisor de Dinero
**Habilidades Técnicas y Conocimientos Requeridos**:
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Conocimiento normativo: Comprender a fondo las leyes, regulaciones y estándares éticos del sector para asegurar que la organización cumpla con ellos.
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- **Análisis de datos: Habilidad para interpretar información, utilizar software de análisis y evaluar indicadores fundamental de rendimiento para identificar riesgos y áreas de incumplimiento.
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- **Gestión de riesgos: Identificar y mitigar posibles riesgos de incumplimiento, así como comprender la tolerancia al riesgo de la organización.
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- **Privacidad de datos: Conocimiento sobre leyes de protección de datos, implementación de cifrado y aseguramiento del almacenamiento y transmisión de información confidencial.
**Habilidades Interpersonales y de Gestión**:
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Ética e integridad:



Una sólida brújula moral y un historial de toma de decisiones éticas son fundamentales para un rol de cumplimiento.
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- **Comunicación: Ser capaz de expresar ideas de forma clara y concisa**:
- **Liderazgo: Liderar y motivar a los equipos, asignar tareas eficientemente y proporcionar apoyo para el éxito de las iniciativas de cumplimiento.
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- **Organización y gestión del tiempo: Capacidad para gestionar múltiples tareas y proyectos simultáneamente, cumpliendo con los plazos establecidos.
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- **Resolución de problemas: Pensamiento rápido y capacidad para cambiar de enfoque en un entorno dinámico para abordar problemas de cumplimiento a medida que surgen.
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- **Trabajo en equipo: Colaborar con diversos equipos y departamentos dentro de la organización para garantizar una coordinación eficaz en la aplicación de las normativas.
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**Responsabilidades Principales**:
**Gestión del Cumplimiento Normativo**
- **Supervisar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (PLD/FT, protección de datos, Fintech, etc.).
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- **Interpretar y aplicar los lineamientos de autoridades regulatorias (ej. CNBV, UIF, SAT, FinCEN).
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- **Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento, y alinear políticas cuando sea necesario.
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**Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)**
- **Supervisar el monitoreo de operaciones inusuales y relevantes.
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- **Asegurar el envío oportuno de reportes regulatorios a autoridades (como ROS/REI ante la UIF)**
**Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia**
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Validar herramientas tecnológicas para análisis de listas negras y sancionados (OFAC, ONU, etc.).
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- **Supervisar la Revisión y Aprobación de Expedientes.
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- **Supervisar los Contratos de Prestación de Servicio con Clientes.
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- **Revisar y aprobar cláusulas de cumplimiento y PLD/FT en contratos con terceros.
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- ** Supervisar la Validación de Operaciones con base en la Debida Diligencia**
**Supervisión y Reportes Internos**
- **Informar periódicamente al Comité de Cumplimiento o al Consejo de Administración sobre la efectividad del sistema PLD/FT.
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- **Elaborar reportes e informes de cumplimiento para la alta dirección.
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- ** Monitorear cambios regulatorios y proponer actualizaciones a políticas y procedimientos, y recomendaciones estratégicas.
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- ** Atender dudas del personal y dar orientación sobre las políticas de Prevención de Lavado de Dinero**
**Gestión de Tecnología de Cumplimiento**
- **Coordinar el uso de sistemas automatizados para monitoreo de transacciones y detección de alertas.
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- **Validar el correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos vinculados con PLD/FT**
**Relación con Autoridades y Reguladores**
- **Atender requerimientos, oficios, solicitudes y visitas CNBV, UIF y otras Autoridades de forma oportuna y documentada.
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- ** Supervisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias específicas para las tres entidades del grupo.
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**Ofrecemos**:
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Sueldo mensual $65,000 LIBRES**:
- **Contratación directa, prestaciones de ley y superiores**:
- ** Zona de Trabajo: Col.
Lomas de Chapultepec, Del.
Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:
- ** Horari

📌 Oficial De Cumplmiento Certifcado Exp En Sofipo, Sofom (Xico)
🏢 Rexidi
📍 Xico