**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Monitorear transacciones y actividades de los clientes, identificando patrones inusuales o sospechosos que puedan indicar actividades de LDD
**Funciones del cargo**:
- El área de monitoreo recibe notificaciones sobre una posible actividad inusual o reportable (notificado en correo),
generando un caso para que se pueda realizar el seguimiento correspondiente y si este es reportable o no.Clasificar los
casos para su revisión y análisis por las áreas involucradas según tiempos estipulados de dichos movimientos.
- Elaborar el reporte mensual para el pre Comité de los casos que se presentarán para entrega al jefe inmediato
- Elaborar la minuta mensual que se presenta a Comité.
- Elaborar los reportes por cada SAR debidamente requisitados con toda la información con la narrativa de cada caso con
los debidos soportes y entregarlos al jefe inmediato.
**Requisitos**:
Disponibilidad de horario
Dominio del idioma ingles




Capacidad de Análisis
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: *****
**Beneficios**:
**Horario**: Rotativo de Lunes a Sábado 7:00 am a 4:00 pm y de 8:00 am a 5:00 pm (horarios laborales de 8 horas más 1 hora de comida)
**Descanso en**: Domingo
**Ofrecemos**:
- Sueldo bruto mensual $16,000 aprobando evaluación de inglés + Apoyo de $**** mensuales + 6% en vales de despensa.
- Entrenamiento pagado
- Modalidad 100% home office
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento
- Convenios con UMM, UVM, Tec Milenio y Open English (al tercer mes)
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos mayores y Menores (al tercer mes)
- Apoyo economico para proceso de visa y pasaporte
- Desarrollo en la empresa y más ventajas increíbles!!

📌 Home Office/ Bilingual Monitoring Risk Analyst (Xico)
🏢 Maxitransfers
📍 Xico