**Objetivo**
Tareas enfocadas al análisis detección revisión de transacciones clientes internos y externos que permitan cumplimiento a disposiciones de carácter general, articulo 115, ley instituciones de crédito, cumplimiento, prevención de lavado de dinero.
**Escolaridad**
Licenciatura económica - administrativo o afín
**Experiência en**
- Monitoreo y análisis en operaciones inusuales (PLD, código de ética, etc.)
- Screening de listados negativos (revisiones de listas de control)
**Años de experiência**
Mínimo 1 año de experiência
**Conocimientos específicos**
- Prevención de lavado de dinero (indispensable)
**Zona de trabajo**
Hibrido (CDMX Zona Sur/Home office)
**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.
**:
- Gentera apoya la "no discriminación" la cual es incluyente sobre religión, raza, sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad, estado civil y discapacidad._
📌 Analista Pld (Xico)
🏢 Gentera
📍 Xico
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