Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
Requisitos:
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.
Experiência de 1 a 3 años en el puesto
Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.
Ingles B1
Certificación en AML/KYC.
Conocimiento en AML y Revisiones de Transacciones Fraudulentas; Verificaciones KYC.
Habilidades y Competencias:
Sobresaliente comunicación escrita y oral en inglés.
Experiência en el proceso de revisión de transacciones (Monitoreo de Transacciones).
Destreza en la recopilación, interpretación, actualización y organización de datos.
Robusto atención a los detalles.
Responsabilidades:
Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.




Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua.
Revisar, elevar o cerrar alertas generadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.
Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción y crear un resumen narrativo para la decisión tomada.
Ofrecemos:
Sueldo Base Mensual: 30,000 bruto
Preestaciones de ley
Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Salario: $30,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Aml/kyc Analyst Tláhuac
🏢 Evren Consultores S. A De C. V
📍 Tláhuac