Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas y a la vanguardia tecnológica, que se enfoca en la creación de valor económico, social y ambiental.

Grupo

Salinas fue creado por el empresario Ricardo B. Salinas, sus orígenes datan de 1906 y actualmente operamos en 6 países de América como México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia.

La familia Grupo Salinas está integrada por:

• Más de 110,000 colaboradores.

• Banco Azteca, Elektra, Italika, TV Azteca, Totalplay, Grupo Dragón, UPAX, Tiendas Neto, Agencia i, entre otras.

• Estamos cerca de nuestros clientes en más de 7,000 puntos de contacto.

Auditor de Riesgos y Prevención de Fraude

Objetivo del puesto:

Dar seguimiento al análisis e investigación en el área sobre actividades inusuales en materia de Fraudes y Lavado de Dinero mediante la gestión del cumplimiento normativo relacionado a seguimiento de auditorias internas y externas; solicitudes de información de autoridades y del regulador; así como revisión y seguimiento de incidencias operativas relacionadas a integridad de información, así como a mejoras en los procesos.

Funciones:

- Analizar e investigar en conjunto con el equipo casos enviados por los socios transmisores en temas de lavado de dinero y fraude, para obtener información que permita generar planes de acción específicos para cada caso.
- Proponer controles y/o reglas (de ser posible automatizados) de distintos canales derivado de: vulnerabilidades identificadas por un análisis de riesgo en el flujo de operaciones de remesas,



de investigaciones de fraude, de comunicación con socios transmisores, y de nuevas inicitivas planteadas en conjunto con áreas centrales de PLD, Prevención de Fraudes, así como con Negocio.
- Gestionar y comunicar de manera quincenal con el negocio y los distintos socios transmisores en remesas (en especial WU) hallazgos en algún proceso atípico en el pago de Remesas que permitan mitigar posibles fraudes.
- Respuesta a solicitudes de información de autoridades (FGR, SHCP, CONDUSEF, etc.) por medio de la consulta en la plataforma de Multimarcas y Dinero Express, para coadyuvar con el área de Legal y evitar sanciones o multas.
- Revisar y actualizar el inventario de procesos de Remesas (manuales) en conjunto con el área de métodos y procedimientos para que pueda publicarse en socio -pro con el fin de evitar observaciones por parte de auditoría referente al cumplimiento regulatorio de cada proceso en el pago de Remesas.
- Seguimiento al establecimiento de los límites de tipo de cambio (Aumento o disminución), bloqueo y desbloqueo de corredores para las sucursales en el sistema que corresponda de remesas.




- Dar apoyo y seguimiento en la gestión de requerimientos y revisiones de auditoría interna y externa para asegurar se ejecuten las mejoras establecidas en cada proceso.
- Dar seguimiento a la elaboración e implementación de los proyectos e incidencias del área de blindaje.

Requerimientos

- Análisis e investigación en Prevención de Lavado de Dinero.
- Análisis e investigación en Prevención de Fraudes.
- Consultas en SQL.
- Experiencia en constentación de Auditorias
- 100% presencial zona Sur

Ofrecemos :

- Sueldo mensual: $35,000 a $40,000 Bruto
- Prestaciones de ley: Vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- Ventajas Financieros: Adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencial a partir de los 2 años, cambios de divisas, caja de ahorro.
- Beneficios del puesto: Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- Servicios: Acceso a nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- Promociones y convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.

¡Construye tu historia de éxito con nosotros!

📌 Auditor de Riesgos y Prevención de Fraude (Medio de Pago / Remesas) (Tlalpan)
🏢 Grupo Salinas
📍 Tlalpan