Experiência en agencia automotriz 1 a 2 años**1.PRINCIPALES FUNCIONES****INTERNAS**- Solicitar reporte de ventas mes vigente- Clasificar Expedientes a revisar- Separar Expedientes Identificados para la revisión- Cotejar cada expediente con check list- Proceder a llenar el formato cotejando la información del expediente- Acceder al portal Prevención de Lavado de Dinero para realizar el aviso por operación,
esto a más tardar el 17 de cada mes- Los PDF's Generados por los avisos se guardan con el nombre del cliente- Guardar los acuses de los avisos presentados en el portal**2.PRINCIPALES RETOS**- Proteger el sistema financiero y la economía de la empresa- Establecer medidas de prevención- Detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita**3.DECISIONES**- Ejercer el control con las operaciones- Imponer directa o indirectamente decisiones para no incurrir en algún acto ilícito**4.FINALIDADES**- Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que puedan afectar el buen funcionamiento de la empresa.
**Requisitos**:Carrera en contabilidad.Sexo indistinto.Experiência en agencias.Sueldo: $17,****** - $17,****** al mesBeneficios:- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial