Importante institución financiera busca un Director de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero (PLD) altamente experimentado para liderar las funciones de Cumplimiento y PLD dentro del sector bancario. Esta es una posición estratégica de jornada completa para un perfil altamente operativo, hands-on, con sólida experiencia regulatoria y profundo conocimiento en cumplimiento bancario.

La persona seleccionada serà responsable de supervisar integralmente todas las actividades relacionadas con Cumplimiento y PLD, garantizando el apego a las disposiciones regulatorias establecidas por CNBV, UIF y otras autoridades aplicables. El rol incluye responsabilidad directa sobre auditorías regulatorias, inspecciones, reportes, así como la supervisión de procesos relacionados con SPEI / SPID.

AdemÃs, esta posición liderarà la mejora continua de sistemas internos de monitoreo PLD, plataformas de alertas y controles de cumplimiento, impulsando optimizaciones que fortalezcan la infraestructura regulatoria de la institución. También tendrà la responsabilidad de gestionar,



desarrollar y liderar un equipo de 5 personas, participando activamente en la operación diaria del Ãrea.

Esta posibilidad es idóneo para un profesional senior que combine liderazgo estratégico con ejecución operativa, supervisión regulatoria y excelencia en cumplimiento.

Responsabilidades Principales:
Liderar el Ãrea de Cumplimiento y PLD de la institución
Asegurar cumplimiento ante CNBV, UIF y otras autoridades regulatorias
Supervisar procesos de SPEI / SPID
Atender auditorías, inspecciones y requerimientos regulatorios
Validar reportes regulatorios y procesos de monitoreo
Liderar mejoras en sistemas internos de monitoreo PLD y plataformas de alertas
Impulsar optimización de procesos y controles internos
Gestionar, desarrollar y liderar un equipo de 5 colaboradores
Participar activamente en la operación diaria del Ãrea

Requirements
Licenciatura concluida
MÃs de 7 años de

📌 Director De Cumplimiento Y Prevenciã³n De Lavado De Dinero Ciudad De México
🏢 Aspire Recruitment Solutions
📍 Ciudad de México