ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y análisis Normativo.Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.Colaborar con auditorías internas y externas.RequisitosLicenciatura en Derecho o áreas afines.Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.Conocimiento de regulaciones financieras.Conocimiento en temas de atención a autoridades.Manejo de herramientas de análisis de datos,



EXCEL y Tablas Dinámicas.BeneficiosSueldo competitivo.Contratación directa por la empresa.Prestaciones superiores a las de ley:Aguinaldo de 30 días.Bono anual por desempeño.Protegido de gastos médicos mayores.Confiable de vida.Plan privado de pensiones.Fondo y caja de ahorro.Créditos para colaboradores con tasas preferenciales.Principales HabilidadesCapacidad analítica.Atención al detalle.Comunicación efectiva.Trabajo en equipo.Adaptabilidad al cambio.Gestión del tiempo.
"Valoramos cada postulación recibido; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos."Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación.
En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.
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📌 Analista De Normatividad Y Pld Nezahualcóyotl
🏢 Actinver
📍 Nezahualcóyotl