Descripción y detalle de las actividades
Analizar documentación legal personas físicas, morales y fideicomisos.
Revisar e integrar expedientes conforme a las obligaciones legales.
Revisar formas de pago en que se liquidan las operaciones.
Brindar asesoría y soporte a los usuarios del sistema ALDDA.
Participar en auditorías de Actividades Vulnerables.
Identificar operaciones vulnerables
Analizar información y documentación requerida por autoridades
Elaborar y presentar avisos e informes ante la autoridad.
Apoyar en la atención de visitas de verificación del SAT.
Experiência y requisitos
Licenciatura en derecho o carrera trunca
Experiência mínimo 1 a 3 años en áreas jurídicas o de cumplimiento.
Marco jurídico mexicano y generalidades del derecho
Revisión y comprensión de documentos legales.
Manejo de paquetería Office
Manejo de Outlook
Incentivos
Beneficios de acuerdo a la LFT
Número de vacantes 1
Área Derecho/Legal
Contrato Permanente
Modalidad Presencial
Turno Diurno
Jornada Jornada completa
Estudios Carrera con título cualificado
Disponibilidad p.
viajar No

📌 Auditor Legal Y Soporte Jurídico Digital Tijuana
🏢 ALDDA
📍 Tijuana