Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero altamente motivado y orientado al cumplimiento regulatorio.
Serás responsable de análisis, revisión y validación de expedientes de clientes.
Deberás tener excelentes habilidades de análisis, ser capaz de identificar posibles riesgos en clientes y mantener registros exactos de las interacciones con los clientes.
Requisitos:
Experiência previa en PLD y Cumplimiento.
Habilidades en análisis e identificación de clientes.
Capacidad para manejar múltiples tareas y consultas simultáneamente.
Actitud amigable hacia los clientes.
Conocimientos intermedios-avanzados de revisión de expedientes.
Alta atención al detalle.
Beneficios:
Oportunidades de crecimiento profesional.




Ambiente de trabajo cooperativo.
Capacitación continua.
Beneficios adicionales.
Tiempo de jornada; de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 pm
modalidad: híbrido
Tipo de puesto: Jornada completa, Por periodo de prueba
Duración del contrato: 3 meses
Sueldo: A partir de $8, al mes
Escolaridad:
Licenciatura trunca o en curso (Deseable)
Experiência:
Prevención de lavado de dinero: 1 año (Deseable)
Lugar de trabajo: remoto híbrido en interior , *, Paseo de las Lomas, CDMX

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero Baja California
🏢 PRESTADERO
📍 Baja California