Coordinador Oficial de Cumplimiento para (Prevención y Lavado de Dinero / PLD-FT)
Requisitos del Puesto:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o afines.
Deseable: Diplomado o certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Experiência:
De 3 a 5 años en cumplimiento normativo, auditoría, riesgos o áreas legales.
Experiência comprobable en atención de auditorías del SAT/CNBV/UIF.
Manejo de control documental y elaboración de manuales de cumplimiento.
Conocimientos técnicos:
Normativa de la LFPIORPI y reglas de carácter general aplicables.
Sistemas de monitoreo de operaciones inusuales.
Herramientas de análisis de bases de datos y Excel avanzado.
Competencias Principal
Ética e integridad.
Análisis crítico y pensamiento estratégico.
Comunicación efectiva y redacción de reportes técnicos.
Liderazgo y capacidad de capacitación.
Trabajo bajo presión y alto sentido de responsabilidad.
Responsabilidades Principales:
Diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)



y Financiamiento al Terrorismo (FT).
Revisar y validar expedientes de clientes asegurando su correcta integración.
Identificar, analizar y reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
Presentar avisos y reportes regulatorios al SATen tiempo y forma.
Actualizar y mantener vigente el Manual de Cumplimiento conforme a cambios normativos.
Coordinar auditorías internas y externas en materia de PLD-FT.
Elaborar y presentar informes periódicos de cumplimiento a la Dirección General / Consejo de Administración.
Capacitar y sensibilizar al personal de la empresa en materia de PLD y ética corporativa.
Objetivo de la Vacante:
Asegurar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables, garantizando que la empresa inmobiliaria cuente con políticas, procedimientos y controles internos eficaces para prevenir y detectar operaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

📌 Oficial De Cumplimiento Chihuahua
🏢 TORSACORP
📍 Chihuahua