1) Propósito del puesto
Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una experiencia de servicio excelente , ejecución optimizado de solicitudes y cumplimiento estricto de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.

2) Responsabilidades clave (Wealth)
Servicio al cliente (experiencia Wealth)

Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.

Gestionar solicitudes del cliente con enfoque “ end-to-end ”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones.

Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos.

Onboarding, KYC/AML y mantenimiento

Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica.

Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas.

Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos.

Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local)

Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno).

Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando:

documentación de suitability/appropriateness ,

validación de límites y autorizaciones,

trazabilidad y evidencias.

Coordinar con mesas de producto/asesoría,



operaciones y back office para ejecución y confirmaciones.

Administración de cartera y reporting

Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde).

Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action).

Riesgo, conducta y controles

Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta.

Apoyar en revisiones de alertas, monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles.

3) Indicadores de éxito (KPIs sugeridos)

Tiempos de respuesta y resolución (SLA) / NPS o feedback de cliente (si existe).

% KYC/refresh completado a tiempo y sin rechazos.

Calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings).

Reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta).

Actividad registrada en CRM y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos).

4) Requisitos (must have)

Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking, priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).

Conocimiento operativo de KYC/AML y mantenimiento de expediente del cliente.





Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.

Comunicación profesional y enfoque de confidencialidad.

Dominio de herramientas (Excel/PowerPoint) y CRM.

5) Deseables

Conocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, FX, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation.

Experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria.

Inglés (si atiende clientes internacionales).

Estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país).

6) Competencias

Orientación a servicio WEALTH + mentalidad de control.

INGLES CONVERSACIONAL

AMIB 3

Colaboración transversal (producto, operaciones, compliance).

Ownership y seguimiento hasta cierre.

Discreción y manejo de información sensible.

Modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado).

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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