Para Ban Bajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.

Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado.
Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAM.

Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financiero.

Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aqui nuestros incentivos.

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📌 Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (León)
🏢 BANCO DEL BAJIO
📍 León