Objetivo del puestoEjecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.Principales responsabilidades- Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados.
- Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias.
- Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente.
- Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago.
- Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera.
- Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas.
- Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación.
- Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización.
- Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.
- Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros,



depósitos y validaciones.
- Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes.
- Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en:- Administración- Contabilidad- Finanzas- Criminología- Derecho- Sistemas- NegociosDe 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas:- Back office- Operaciones bancarias- Fintech- Medios de pago- E-commerce- Prevención de fraude- Validación documental- KYC- Atención de transacciones- Casinos o apuestas en líneaEs deseable contar con experiencia en al menos dos de los siguientes procesos:- Procesamiento de retiros- Revisión de depósitos- Validación KYC- Verificación de cuentas bancarias- Revisión de documentos- Monitoreo de transacciones- Atención de alertas operativas- Procesadores de pagoConocimientos deseables- 3D Secure.
- Contracargos y reembolsos.
- BtoBet.
- PaymentIQ.
- Nuvei.
- OpenPay.
- SEON u otras herramientas de validación de riesgo.Disponibilidad indispensable para trabajar en una operación 24/7, con horarios variables y rotativos, incluyendo turnos nocturnos, madrugadas, fines de semana y días festivos.Nota: Esta posición es de carácter temporal, con una duración estimada de aproximadamente 6 meses, sujeta a las necesidades del proyecto y de la operación.

📌 Especialista De Prevencion. (Monterrey)
🏢 Importante empresa
📍 Monterrey