Buscamos una persona con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) , cumplimiento normativo y gestión de riesgos, preferentemente dentro del sector bancario, financiero, empresarial o Fintech.
Objetivo del puesto
Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos relacionados con PLD, financiamiento al terrorismo y normatividad aplicable, contribuyendo a la prevención y detección de operaciones inusuales o de riesgo.
Responsabilidades principales
- Implementar y dar seguimiento a políticas y procedimientos de PLD.
- Revisar expedientes, documentación y procesos de identificación de clientes.
- Analizar operaciones y detectar posibles riesgos o movimientos inusuales.
- Elaborar reportes, controles internos y documentación de cumplimiento.
- Dar seguimiento a auditorías, revisiones y requerimientos regulatorios.
- Capacitar al personal en temas de cumplimiento y prevención de riesgos.
- Mantener actualizados los manuales, políticas y procesos internos.
- Apoyar en la evaluación y mitigación de riesgos operativos y regulatorios.
- Colaborar con las áreas legal, financiera, operativa y tecnológica.
Perfil requerido
- Experiencia en PLD, cumplimiento normativo,
instituciones bancarias, empresas financieras o sector Fintech.
- Deseable experiencia previa como Oficial de Cumplimiento o en un puesto similar.
- Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín.
- Conocimiento de procesos de identificación de clientes, análisis de riesgos y controles internos.
- Capacidad para elaborar reportes y manejar información confidencial.
- Habilidad para interpretar políticas, procedimientos y disposiciones regulatorias.
Competencias
- Alto sentido de responsabilidad y ética competente.
- Atención al detalle.
- Capacidad de análisis y criterio.
- Organización y seguimiento.
- Comunicación efectiva.
- Confidencialidad y discreción.
- Proactividad y resolución de problemas.
- Trabajo en equipo.
Se valorará
- Experiencia en empresas Fintech.
- Certificaciones o capacitaciones en PLD, cumplimiento o gestión de riesgos.
- Conocimiento de procesos KYC y debida diligencia.
- Experiencia atendiendo auditorías o requerimientos de autoridades.
- Inglés intermedio o avanzado.
📌 Especialista en Cumplimiento y PLD (Playa del Carmen)
🏢 Notaría Pública 90
📍 Playa del Carmen
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