INTERMEX
¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de Profesionales!
Solicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente)
Actividades:
- Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos.
- Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios.
- Registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con instituciones financieras.
- En general, las aplicables en la Disposición 36ª de las Disposiciones de Carácter general a que se refiere el artículo 95 BIS de la LGOYAAC
**Requisitos**:
Certificado por la CNBV (Vigente)
Experiência: Mínimo 1 año como Oficial de Cumplimiento, preferentemente en Transmisores de dinero
Conocimientos:



Ley General de organizaciones y Actividades del Crédito, Disposiciones de Carácter General Aplicables a Transmisores de Dinero, Leyes en Materia de PLD/FT.
Escolaridad: Licenciatura, preferentemente en Derecho o Económico-Administrativas.
Ofrecemos:
- Salario $30,000.00 a $40,000.00 Mensual Bruto (La oferta se realiza en base a la experiência mostrada)
- Bono de productividad
- Capacitación pagada
- Excelente ambiente de trabajo
- Prestaciones de Ley
¡POSTULATE!
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Salario: $30,000.00 - $40,000.00 al mes
Beneficios:
- Programa de referidos
- Teléfono de la empresa
Horario:
- Lunes a viernes
Pago complementario:
- Bono trimestral
Puede trasladarse/mudarse:
- 72180, Puebla, Pue.: Trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (Deseable)
Educación:
- Licenciatura terminada (Obligatorio)
Licencia/Certificación:
- Certificado por la CNBV (Obligatorio)

📌 Oficial de Cumplimiento Certificado por La Cnbv (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Intermex Wire Transfers
📍 Heroica Puebla de Zaragoza