Descripción
- Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.
- Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los reportes que deben enviarse al corporativo periódicamente.
- Coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales que deban realizarse a fin de garantizar su atención en tiempo y forma conforme a lo establecido en las políticas internas, para su sometimiento al Comité de la Entidad y su eventual reporte
a la Comisión.
- Adaptar,



implementar y dar seguimiento a la normativa Grupo sobre Sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento normativo exigido por las políticas del grupo.
- Garantizar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del grupo en materia de prevención de Lavado de dinero, Sanciones financieras.
**Requisitos**:
- Experiência de al menos 2 años en una posición similar ejecutando funciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (regulación, reportes y monitoreo).
- Excel Avanzado
- Inglés Intermedio - Avanzado
- Certificación de la CNBV en Materia de PLD (deseable).
- Dominio de los canales de comunicación con la CNBV (SITI AA, SITI PLD, Share point).
2 years

📌 Especialista de Compliance (Tláhuac)
🏢 Connectingology
📍 Tláhuac