Estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo dinámico

Tu objetivo sera asegurar el cumplimiento del marco regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), coordinando las políticas internas de la SOFOM y manteniendo la interlocución operativa ante las autoridades reguladoras (CNBV, CONDUSEF, UIF).

Responsabilidades

- Atención y seguimiento a la auditoría PLD.
- Capacitación a los colaboradores de la financiera en materia de PLD/FT.
- Desarrollo y actualización del Manual de Cumplimiento.
- Atención de oficios de CNBV y CONDUSEF.

Requisitos:

- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines




- Experiencia mínima de 3 años desempeñando la función de Cumplimiento en el sector financiero, deseable en SOFOM (ENR o ER).
- Conocimiento sólido de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las SOFOMES, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y normatividad PLD/FT.
- Dominio e interacción técnica en plataformas operativas regulatorias (SITI, SITI-PLD, Portal PLD de la UIF y CONDUSEF).
- Experiencia previa en atención a visitas de inspección de la CNBV y coordinación de auditorías internas/externas de PLD.

Beneficios:

- Sueldo de $30,000 mensuales
- Prestaciones de ley.
- Beneficios extra

Esperamos conocer a los candidatos seleccionados para continuar con el proceso de selección

📌 Oficial de Cumplimiento (Cuauhtémoc)
🏢 Safebrok
📍 Cuauhtémoc