Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización.
El puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de PLD/FT es altamente valorado, al ser un diferenciador principal para fortalecer la gestión del cumplimiento.
**Actividades Principales**
- Analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.
- Supervisar procesos de debida diligencia (KYC, KYB, EDD) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones.
- Evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional.
- Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras).
- Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad.
- Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles.
- Impartir o coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT y ética corporativa.
- Monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos.
**Requisitos**
- **Escolaridad**: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o afín.
- **Experiência**: Mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría,



control interno o gestión de riesgos.
- **Certificaciones**: Deseable certificación en materia de PLD/FT (CNBV, CNFS, GAFI o equivalente). Contar con certificaciones adicionales en Compliance, Riesgos o Auditoría será considerado un **plus**.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio-avanzado (lectura técnica deseable).
**Habilidades Técnicas**
- Dominio de normativas y disposiciones en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, GAFI, etc.).
- Análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales.
- Elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte.
- Manejo intermedio-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos).
- Uso de herramientas de screening (WorldCheck, Dow Jones, etc.).
- Gestión documental y soporte a auditorías.
**Competencias Clave**
- Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.
- Ética, confidencialidad y apego normativo.
- Atención al detalle y rigor técnico.
- Planeación, organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y redacción técnica.
- Trabajo colaborativo e influencia transversal.
**Horario**: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente.
- ¿Tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿Cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿Cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual?
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft (Tijuana)
🏢 Travalex Sa De
📍 Tijuana