Verificar que las Sociedades entreguen su información financiera en tiempo y forma, de acuerdo con la normatividad aplicable, la información requerida.
Verificar la exactitud, integridad y consistencia de la información entregada por las Sociedades, instruyendo las correcciones necesarias y asegurando su cumplimiento
Verificar que la administración de las Sociedades cumpla cabalmente con las obligaciones legales tales como avisos, actas, publicaciones, otorgamiento y cancelación de poderes, instruyendo las correcciones necesarias y asegurando su cumplimiento
Examinar en forma permanente el desempeño y evolución de la Sociedad, a fin de conocer la situación de la misma y detectar con ocasión posibles anomalías
Mantener un contacto habitual con las Sociedades en materia de consultas y aclaraciones
Realizar un consolidado mensual de indicadores financieros de la Sociedad




Dar seguimiento a todas las observaciones derivadas tanto de las actividades de supervisión de inspección o Insitu como de las actividades de la supervisión permanente o Extrasitu
Verificar el grado de cumplimiento de la Sociedad respecto de la normatividad vigente.
Verificar el sistema de control interno de la Sociedad, el cumplimiento de políticas, procedimientos y registros conforme a sus manuales de operación.
Evaluar la condición financiera de la Sociedad.
Evaluar el grado y perfil de riesgo de las operaciones que realiza la Sociedad, en materia crediticia.
Revisar el cumplimiento de las políticas establecidas por los órganos de gobierno de la misma, incluyendo el proceso crediticio.
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