ANALISTA DE CUMPLIMIENTO PLD/FT (SOFOM)
Zona de trabajo: Teatro de los Insurgentes, Ciudad de México
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Sueldo: $10,000 a $12,000 mensuales, de acuerdo con experiencia.
Objetivo del puesto
Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento PLD/FT responsable de apoyar en la implementación, seguimiento y control de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, contribuyendo al cumplimiento normativo de la institución y a la mitigación de riesgos operativos, legales y reputacionales.
Requisitos
Licenciatura concluida o en curso en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
Experiencia mínima de 1 año en áreas de cumplimiento, PLD/FT, auditoría, control interno o sector financiero.
Experiencia deseable en SOFOM, entidades financieras o empresas reguladas.
Conocimiento básico de la normatividad en materia de PLD/FT.
Manejo de Excel y paquetería Office.
Deseable conocimiento de sistemas automatizados de monitoreo PLD.
Deseable conocimiento de los portales regulatorios SITI y SIPRES.
Capacidad de análisis y manejo de información confidencial.
Actividades principales
Revisar y validar expedientes de clientes conforme a las políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC).




Dar seguimiento a alertas, operaciones inusuales y actividades relevantes para su análisis y documentación.
Apoyar en la elaboración y envío de reportes regulatorios.
Mantener actualizada la documentación y controles internos del área de cumplimiento.
Apoyar en la identificación y evaluación de riesgos en materia de PLD/FT.
Integrar información y evidencia para auditorías internas, externas y requerimientos de autoridades.
Dar seguimiento a observaciones y planes de acción derivados de revisiones de cumplimiento.
Elaborar reportes e indicadores de seguimiento para la gestión del área.
Participar en la actualización de políticas, procedimientos y controles internos relacionados con cumplimiento normativo.
Competencias
Alto sentido de ética y confidencialidad.
Capacidad analítica.
Organización y seguimiento.
Atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Proactividad.
Responsabilidad y compromiso.
Ofrecemos
Prestaciones de ley desde el primer día.
30 días de aguinaldo.
Seguro de Gastos Médicos Mayores.
Subsidio de alimentos.
Beneficio TotalPass.
Día de descanso por cumpleaños.
Estabilidad laboral y crecimiento profesional.
Excelente ambiente de trabajo.

📌 Analista de cumplimiento (Ciudad de México)
🏢 IFSOLUTIONS
📍 Ciudad de México