Misión Monitorear transacciones, analizar alertas y reportar riesgos para prevenir LD y FT, garantizando eficacia en el cumplimiento. Funciones
1.El área de monitoreo recibe notificaciones sobre una posible actividad inusual o reportable notificado en correo, generando un caso para que se pueda realizar el seguimiento correspondiente y si este es reportable o no. 2. Clasificar los casos para su revisión y análisis por las áreas involucradas según tiempos estipulados de dichos movimientos.
3. Elaborar el reporte mensual para el pre Comité de los casos que se presentarán para entrega al jefe inmediato Elaborar la minuta mensual que se presenta a Comité.
3. Elaborar los reportes por cada SAR debidamente solicitados con toda la información con la narrativa de cada caso con los debidos soportes y entregarlos al jefe inmediato.
4. Generar y presentar reporte de actividad aparentemente criminal incluyendo fraudes SAR,



esto a través del portal de finCEN Validar y firmar las cartas de Agentes autorizados a si como la terminación Generar y presentar reporte por transacciones de 10K Usd CTR Currency Transaction Report, esto a través del portal de finCEN.
5. Realizar actividades de apoyo como llamadas y redacciones que se requieran en el área.
6. Generar una revisión cumplido el plazo de 90 días a partir del reporte SAR.
7. Realizar visitas remotas para verificar información de las Agencias.
8. Dar soporte a las Agencias sobre temas de Monitoreo.
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