Descripción de la vacante

Objetivo del puesto

Prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante la implementación de controles, análisis de información y cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el sistema financiero.

Responsabilidades
Analizar operaciones inusuales y relevantes
Monitorear transacciones para identificar posibles riesgos relevantes internos preocupantes
Integrar y actualizar expedientes de clientes conforme a la normativa.
Elaborar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.
Dar seguimiento a alertas generadas por los sistemas de monitoreo.
Verificar el cumplimiento de políticas internas y disposiciones legales.
Apoyar en auditorías internas y externas.
Realizar consultas en listas restrictivas y preventivas.
Colaborar en la capacitación del personal en materia de PLD.




Revisión y liberación de destinatarios, previo a realizar operaciones.

Competencias Competitivas
Capacidad de análisis crítico y atención minuciosa al detalle.
Alto sentido de la ética, confidencialidad y honestidad.
Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con calendarios regulatorios estrictos.

REQUERIMIENTOS

Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Derecho, Licenciado en Contabilidad o carrera a fin.

Deseable dos años de experiencia en puestos relacionados dentro del sector financiero, experiencia operativa en áreas de PLD, Cumplimiento o Auditoría dentro de la banca comercial o tradicional.

Experiencia comprobable en el análisis de cuentas de personas físicas y morales con flujos transaccionales complejos.

📌 Analista Pld Ciudad De México
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México