¡Desarrolla tu talento en un ambiente cooperativo,
humano y lleno de ocasiones! Responsabilidades y funciones:
Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de
Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo
gremial de la ABM. Revisión y análisis diario de portales diversos
relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y
preventiva. Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de
fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de
cumplimiento y preventiva. Atención a consultas relacionadas al
tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.
Requisitos: Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).
Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS. Experiencia:
Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos
Financieros. Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.
bajio JT:STD
📌 Especialista De Cumplimiento Pld/ft Guanajuato
🏢 BANBAJIO
📍 Guanajuato
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