¡Desarrolla tu talento en un contexto cooperativo,
humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones:
Atención de oficios LPB Investigar y documentar posibles
vinculaciones a listas de sanciones, listas negras y alertas
internas y externas. Analizar resultados y elaborar cédulas
investigativas con valoración de riesgo: contexto, evidencia, grado
de relación y recomendaciones. Integrar y mantener actualizados
expedientes electrónicos con trazabilidad y soporte documental.
Coordinar intercambio de información con áreas internas y cuando
corresponda, con contrapartes externas y autoridades, respetando la
confidencialidad y normativa aplicable. Preparar reportes y
notificaciones internas, incluyendo Reportes de Operaciones
Inusuales (ROI) y entregas en plazos establecidos. Requisitos:
conocimiento de OMNI (indispensable) Licenciatura concluida y
comprobable en Criminología, Derecho, Relaciones Internacionales,
Actuaría, Economía,



Administración, Informática o afines.
Experiencia mínima comprobable en investigación de listas negras y
cumplimiento normativo. Conocimientos en normativa y regulaciones
PLD/FT aplicables al sector bancario y manejo de información
sensible. Análisis de información, elaboración de reportes y manejo
de bases de datos. Competencias y habilidades: Capacidad analítica
para identificar patrones, inconsistencias y riesgos. Rigor y
detalle en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
Discreción, ética y manejo responsable de información confidencial.
Proactividad para proponer mejoras en procesos y criterios de
monitoreo. Comunicación clara y efectiva para presentar resultados
y coordinar acciones con distintas áreas. #bajio
JT:STD

📌 Investigación Oficios Y Listas Negras Guanajuato
🏢 BANBAJIO
📍 Guanajuato