Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX
Categoría:Finanzas y Operaciones
ID de Requisicion:
Analista de Cumplimiento Normativo
(Tlálpan, Ciudad de México)
En Banorte buscamos talento único, resistente y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer resistente con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto:Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad mediante el cumplimiento de las disposiciones aplicables a las Instituciones de crédito en materia de prevención de lavado de dinero
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Aplicar criterios y toma de decisiones en la detección de operativas inusuales.
Desarrollar y optimizar la explotación de información en bases de datos.
Identificación en notas periodísticas, redes sociales,



internet y medios masivos de Personas Políticamente Expuestas y su correspondiente validación en la base de clientes del Banco.
Cumplimiento de las Disposiciones y Normativa en lo correspondiente a Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Control de la base de Clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas.
Requisitos:
Formación cualificado: Preferentemente Licenciatura área económica - administrativa (economía, finanzas, contaduría, actuaría)
Años de experiência: Mínimo de 3 a 5 años
Áreas de experiência: Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo.
Conocimientos requeridos: Manejo de bases de datos, tablas dinámicas, Excel avanzado, programación, Disposiciones de Carácter General del art. 115 LIC.
Idiomas: inglés (básico)
Disponibilidad para viajar: No obligatorio
Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad

📌 Analista Cumplimiento Normativo Ciudad De México
🏢 Grupo Financiero Banorte
📍 Ciudad de México