Fecha de Publicación:23 dic. 2024
Ubicación: Reciente León, MX
Empresa:AFIRME
En Seguros Afirme trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.
Te invitamos a formar parte de una de las mejores empresas para trabajar como:
Analista PLD/FT.
Principales funciones o finalidades:
Analizar y aprobar el alta de clientes con actividades vulnerables, validando la correcta y completa integración de los expedientes, mitigando el riesgo de clientes o actividades no deseadas.
Apoyar en los requerimientos, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de clientes que formulen las autoridades, preparando y analizando la información, para poder dar atención en tiempo y forma.
Llevar la bitácora de alta de clientes de alto riesgo, generando los indicadores de cumplimiento, con la finalidad de llevar un estadístico para ser informado en el Comité de Comunicación y Control.




Dar seguimiento a la actualización de expedientes requeridos por Auditoria, atendiendo puntualmente los requerimientos, evitando multas o sanciones.
Actualizar la lista de clientes notificados en Oficios de autoridades, revisando las distintas fuentes de información, mitigando el riesgo reputacional por la aceptación de clientes no deseados.
Requisitos:
Carrera terminada como Administración de Empresas, Criminología, Contador Público, Derecho o carreras afín.
Experiência en:
Compliance o áreas de PLD/FT.
Normatividad del sector asegurador.
Auditoría Interna.
Proyectos.
Áreas administrativas.
Ofrecemos:
Prestaciones de Ley y Superiores a las de la Ley
Crecimiento profesional
Beneficios institucionales
Habilidades:
Analítico
Organizado
Apegado a normas
Trabajo en equipo
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📌 Analista De Pld/ft 30006114 Nuevo León
🏢 Banca Afirme
📍 Nuevo León