CONFIDENCIAL en México busca un líder para la Unidad de Inteligencia Financiera, con amplia experiencia en PLD/FT y transformación regulatoria. Coordinará monitoreo, investigaciones y gobierno corporativo para fortalecer controles y mitigación de riesgos. Se valorará MBA o maestría en finanzas, certificaciones en AML y una visión de mejora continua para optimizar procesos y reporting de riesgos.
📌 Director de inteligencia financiera y cumplimiento aml (Ciudad de México)
🏢 Empresa líder
📍 Ciudad de México
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