BBVA busca un cualificado para integrarse a la Dirección General de Regulación y Control Interno en México.
Liderarás el programa de Sanciones, estableciendo políticas y capacitaciones, además de administrar el screening y las listas negras para asegurar el cumplimiento y la integridad del negocio.Requisitos: más de 12 años en Sanciones/Crimen Financiero, ACAMS o CGSS, inglés avanzado y experiencia con OFAC, UE y ONU.
Se valoran posgrados y visión estratégica en risk management.
J-*-Ljbffr
📌 Líder Senior De Sanciones Y Cumplimiento Financiero Chihuahua (México)
🏢 BBVA
📍 México