Objetivo del puesto
Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.
Principales responsabilidades
- Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados. - Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias. - Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente. - Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago. - Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera. - Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas. - Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación. - Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización. - Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.



- Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros, depósitos y validaciones. - Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes. - Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.
Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en:
- Administración - Contabilidad - Finanzas - Criminología - Derecho - Sistemas - Negocios
De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas:
- Back office - Operaciones bancarias - Fintech - Medios de pago - E-commerce - Prevención de fraude - Validación documental - KYC - Atención de transacciones - Casinos o apuestas en línea
Es deseable contar con experiencia en al menos dos de los siguientes procesos:
- Procesamiento de retiros - Revisión de depósitos - Validación KYC - Verificación de cuentas bancarias - Revisión de documentos - Monitoreo de transacciones - Atención de alertas operativas - Procesadores de pago
Conocimientos deseables
- 3 D Secure. - Contracargos y reembolsos. - Bto Bet. - Payment IQ. - Nuvei. - Open Pay. - SEON u otras herramientas de validación de riesgo.
Disponibilidad indispensable para trabajar en una operación 24/7, con horarios variables y rotativos, incluyendo turnos nocturnos, madrugadas, fines de semana y días festivos.

📌 Especialista de prevencion. (Monterrey)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Monterrey