Misión:

Monitorear transacciones, analizar alertas y reportar riesgos para prevenir LD y FT, garantizando eficacia en el cumplimiento.

Funciones:

1.-El área de monitoreo recibe notificaciones sobre una posible actividad inusual o reportable (notificado en correo), generando un caso para que se pueda realizar el seguimiento correspondiente y si este es reportable o no.

2.- Clasificar los casos para su revisión y análisis por las áreas involucradas según tiempos estipulados de dichos movimientos.

3.- Elaborar el reporte mensual para el pre Comité de los casos que se presentarán para entrega al jefe inmediato Elaborar la minuta mensual que se presenta a Comité.

3.- Elaborar los reportes por cada SAR debidamente solicitados con toda la información con la narrativa de cada caso con los debidos soportes y entregarlos al jefe inmediato.





4.- Generar y presentar reporte de actividad aparentemente criminal incluyendo fraudes (SAR), esto a través del portal de finCEN Validar y firmar las cartas de Agentes autorizados a si como la terminación Generar y presentar reporte por transacciones de 10K Usd CTR (Currency Transaction Report), esto a través del portal de finCEN.

5.- Realizar actividades de apoyo como llamadas y redacciones que se requieran en el área.

6.- Generar una revisión cumplido el plazo de 90 días a partir del reporte SAR.

7.- Realizar visitas remotas para verificar información de las Agencias.

8.- Dar soporte a las Agencias sobre temas de Monitoreo.

📌 BSA Monitoring Risk Analyst (Cuauhtémoc)
🏢 Maxi
📍 Cuauhtémoc