buscamos un(a) consultor(a) para integrarse al equipo de forensic & compliance, participando en el desarrollo de investigaciones corporativas, procesos de debida diligencia, evaluaciones de integridad y ética, orientados a la identificación y mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés.

requisitos:
experiencia: al menos 1 o 2 años de experiencia realizando background checks, kyc / kyv y debidas diligencias.
formación académica: licenciatura en contaduría pública, finanzas, administración financiera, economía o carreras afines. Se valorarán estudios complementarios en compliance, auditoría forense, prevención de lavado de dinero, riesgos o investigaciones corporativas.
idiomas: español (nativo), inglés avanzado.

competencias/habilidades:
alto sentido de ética e integridad competente.
pensamiento analítico y enfoque crítico.
atención excepcional al detalle.
capacidad para identificar patrones, relaciones y riesgos.
habilidad para sintetizar grandes volúmenes de información.
destacado comunicación escrita y verbal.
organización y administración efectiva del tiempo.

responsabilidades




ejecutar investigaciones corporativas relacionadas con fraude, corrupción, conflictos de interés, apropiación indebida de activos, incumplimientos al código de ética y otras conductas irregulares.
realizar procesos de background checks, third party due diligence y know your customer (kyc), utilizando fuentes públicas, privadas y bases de datos especializadas.
elaborar matrices de riesgos, cronologías, líneas de tiempo y análisis de relaciones entre personas, empresas y operaciones.
realizar búsquedas y análisis de información corporativa, regulatoria, reputacional y judicial en diversas jurisdicciones.
apoyar en proyectos relacionados con programas de compliance, prevención de lavado de dinero (aml), anticorrupción, gestión de terceros, monitoreo de riesgos y cumplimiento regulatorio.
participar en entrevistas de investigación, análisis documental y recopilación de evidencia.
colaborar con equipos multidisciplinarios nacionales e internacionales, manteniendo altos estándares de calidad, confidencialidad y ética competente.

si buscas retos y quieres crecer profesionalmente ¡únete a nuestro equipo!

📌 Consultor/a – Forensic & Compliance Ciudad De México
🏢 Atlas Value Management
📍 Ciudad de México