buscamos un(a) consultor(a) para integrarse al equipo de forensic & compliance, participando en el desarrollo de investigaciones corporativas, procesos de debida diligencia, evaluaciones de integridad y ética, orientados a la identificación y mitigación de riesgos de fraude, corrupción, lavado de dinero y conflictos de interés.

requisitos:

- experiencia: al menos 1 o 2 años de experiencia realizando background checks, kyc / kyv y debidas diligencias.
- formación académica: licenciatura en contaduría pública, finanzas, administración financiera, economía o carreras afines. Se valorarán estudios complementarios en compliance, auditoría forense, prevención de lavado de dinero, riesgos o investigaciones corporativas.
- idiomas: español (nativo), inglés avanzado.

competencias/habilidades :

- alto sentido de ética e integridad cualificado.
- pensamiento analítico y enfoque crítico.
- atención excepcional al detalle.
- capacidad para identificar patrones, relaciones y riesgos.
- habilidad para sintetizar grandes volúmenes de información.
- excelente comunicación escrita y verbal.
- organización y administración efectiva del tiempo.

responsabilidades





- ejecutar investigaciones corporativas relacionadas con fraude, corrupción, conflictos de interés, apropiación indebida de activos, incumplimientos al código de ética y otras conductas irregulares.
- realizar procesos de background checks, third party due diligence y know your customer (kyc), utilizando fuentes públicas, privadas y bases de datos especializadas.
- elaborar matrices de riesgos, cronologías, líneas de tiempo y análisis de relaciones entre personas, empresas y operaciones.
- realizar búsquedas y análisis de información corporativa, regulatoria, reputacional y judicial en diversas jurisdicciones.
- apoyar en proyectos relacionados con programas de compliance, prevención de lavado de dinero (aml), anticorrupción, gestión de terceros, monitoreo de riesgos y cumplimiento regulatorio.
- participar en entrevistas de investigación, análisis documental y recopilación de evidencia.
- colaborar con equipos multidisciplinarios nacionales e internacionales, manteniendo altos estándares de calidad, confidencialidad y ética profesional.

si buscas retos y quieres crecer profesionalmente ¡únete a nuestro equipo!

📌 Consultor/a – forensic & compliance (México)
🏢 Atlas Value Management
📍 México