-Job description**Propósito del rol**
Mitigar el riesgo operativo derivado por el incumplimiento de la documentación que solicitan las disposiciones de carácter general del art. 115 de la LIC, así como certificaciones fiscales (CRS y FATCA), con la finalidad de llevar a cabo el screening previo a los actos u operaciones que pretendan instruir los clientes.
Así mismo se pretende mitigar el riesgo operativo en operaciones monetarias con monto mayor a 1 millón de pesos o su equivalente en moneda extranjera.
**Principales Actividades**
- Revisar la documentación de las nuevas partes y/o beneficiarios de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, al procedimiento interno del banco y al Anexo 25 y 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal (CRS y FATCA_formatos de autocertificación)
- Confirmar la correcta integración de documentación de Debida Diligencia de Clientes para el registro de nuevas partes a los Fideicomisos.
- Revisión de las operaciones monetarias con monto mayor a 1 millón de pesos o su equivalente en moneda extranjera.




Requirements- Conocimiento de la normativa aplicable: Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y Anexo 25 y 25 Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal (CRS y FATCA_formatos de autocertificación)
- Capacidad para trabajar en equipo
- Capacidad para trabajar bajo presión
- Comunicación asertiva para brindar un servicio satisfactorio al equipo de Client Management de Fiduciario.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales

📌 Asesor Inp Mesa Control Fiduciario (Xico)
🏢 Hsbc
📍 Xico