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Responsabilidades y funciones: Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de la Institución en materia de PLD/FT.
Identificar riesgos en materia de PLD y FT y establecer mitigantes apropiados.
Mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de Cumplimiento PLD/FT derivado de los resultados de la implementación de la metodología.
Elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos PLD/FT derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de Riesgos EBR, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control.
Elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo PLD, planes de mitigación.
Atender solicitudes de información KYC y debida diligencia solicitada por Bancos Corresponsales Nacionales y Extranjeros.
Elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de KYC y Compliance.
Asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de PLD/FT.




Participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de PLD y FT.
Diseño de controles en materia de KYC, PLD/FT para productos, servicios, operaciones de la institución.
Elaborar y aplicar cuestionarios de DD a clientes con riesgo diferenciado, clientes de AR, PEP ́s y actividades vulnerables y clientes del 33Bis.
Domiciliación.
Fiduciario, Trade.
Elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de PLD a todas las áreas y niveles del banco.
Diseñar, vigilar y participar con ABM en el curso anual de PLD.
Requisitos: Escolaridad: Licenciatura Económico-Administrativas o Ingeniería (Titulado).
Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable) Certificaciones: PLD CNBV (Obligatoria), ACAMS (No obligatorio).
Experiencia 6 años en Instituciones Financieras reguladas en área de Cumplimiento PLD.
Conocimiento profundo en Regulación Bancaria Mexicana Especializada en PLD/FT y Normativa Internacional.
bajio JT:STD

📌 Gerente Ebr Y Corresponsales León
🏢 BANBAJIO
📍 León