Perfil requerido:Formación:- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Fiscal o afín (titulado/a).
Experiência:- 2 a 5 años en:- Prevención de Lavado de Dinero (PLD)- Integración de expedientes- Cumplimiento normativo y auditoríaConocimientos técnicos:- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)- Elaboración de avisos PLD- Control documental y auditoría- Manejo de Excel (intermedio-avanzado)Responsabilidades principales:- Integrar y mantener actualizados los expedientes PLD de clientes y proyectos.
Recopilar, validar y organizar documentación:- Identificación oficial- Contratos- Comprobantes de pago / recibos- Información fiscal y legal- Elaborar y presentar avisos ante autoridades conforme a la normativa vigente.
Dar seguimiento a requerimientos de autoridades o auditorías.
Coordinarse con áreas internas (legal, finanzas, comercial) para asegurar el cumplimiento documental.
Detectar inconsistencias o riesgos en la información de clientes.
Mantener control y resguardo digital y/o físico de expedientes.

📌 Coordinador Oficial De Cumplimiento Puerto Vallarta
🏢 Filosofía en Proyectos
📍 Puerto Vallarta