Objetivo del puesto:Brindar apoyo operativo y administrativo al área de cumplimiento para asegurar la correcta implementación de políticas y procedimientos en materia de PLD/FT, conforme a la normativa de la CNBV, UIF y otras autoridades.
Funciones principales:- Monitoreo diario de operaciones mediante el sistema automatizado de PLD.
Verificación y actualización de expedientes conforme a políticas KYC/CDD.
Cotejo en listas negras (OFAC, ONU, SAT, etc.).
Generación de reportes operativos (alertas, operaciones inusuales, seguimiento).
Apoyo en la preparación de documentación para reportes regulatorios.
Coordinación logística de capacitaciones internas en PLD/FT.
Gestión del archivo de cumplimiento y documentación normativa.
Asistencia en auditorías internas y externas.
Requisitos:Escolaridad: Lic. en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o afín (pasante o titulado).
Conocimientos deseables:- Ley Fintech,



LFPIORPI, disposiciones CNBV.
Conocimientos básicos en PLD/FT.
Deseable: experiência con sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos.
Habilidades técnicas:- Excel intermedio- Conocimiento de listas restrictivas- Redacción de reportesCompetencias personales:- Ética y confidencialidad- Atención al detalle- Pensamiento analítico- Responsabilidad y enfoque a resultados- Proactividad y deseo de aprendizajeOfrecemos:- Sueldo mensual- Vales de despensa- Posibilidades de desarrollo- Si te interesa desarrollar tu carrera en una fintech regulada con enfoque en cumplimiento normativo, esta posibilidad es para ti._Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15, - $16, al mesBeneficios:- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Pld/ft Guadalajara
🏢 BEYAPSI SAPI DE
📍 Guadalajara