Descripción
Responsabilidades principales
- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.
- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.
- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.
- Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.
- Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT.
- Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.
- Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.
- Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.
- Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.
Relaciones internas y externas
- Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración.
- Coordina con las áreas de: Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información.
- Interacción externa con: CNBV, UIF, auditores externos, consultores regulatorios.
Indicadores de desempeño (KPI’s)
- Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF.
- Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma.
- Nível de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado).
- Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas.
- Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo.
**Requisitos**:
Formación académica
- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contaduría,



Finanzas o carreras afines.
- Deseable: Maestría o diplomado en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, riesgos o regulación financiera.
- Certificaciones:
- Certificación ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento PLD/FT (obligatoria).
- Deseable: Certificación internacional como ACAMS o similar.
Experiência profesional
- Mínimo 5 años de experiência en cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos dentro de instituciones financieras, Fintech, SOFOM, SOFIPO o bancos.
- Experiência en la implementación de sistemas PLD/FT, elaboración de manuales de cumplimiento y atención de requerimientos de la CNBV y la UIF.
- Participación en comités de cumplimiento, auditoría o riesgos.
- Deseable: manejo de plataformas tecnológicas de monitoreo transaccional y reportes regulatorios (SITI, SIAR, etc.).
Conocimientos técnicos
- Ley Fintech, disposiciones de carácter general aplicables a las IFPE.
- Regulación CNBV / UIF en materia de PLD/FT.
- Elaboración y envío de reportes regulatorios (ROS, operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes).
- Identificación y análisis de riesgos de clientes, operaciones y canales digitales.
- Conocimiento de protección de datos personales y continuidad operativa.
- Dominio de herramientas de análisis, Excel avanzado y sistemas de monitoreo.
Competencias principal
- Ética y confidencialidad.
- Atención al detalle y pensamiento analítico.
- Comunicación efectiva con autoridades regulatorias.
- Capacidad para redactar políticas, manuales y reportes técnicos.
- Liderazgo, resiliencia y criterio ante posibles conflictos regulatorios.
Pay: $70,000.00 - $90,000.00 per month
Work Location: In person

📌 Oficial de Cumplimiento (Lomas de Chapultepec)
🏢 ED3
📍 Lomas de Chapultepec