Objetivo del puesto
Ejecutar los procesos de Seguridad Operativa relacionados con la prevención de fraude, validación de identidad, revisión de depósitos, procesamiento de retiros y verificación de cuentas bancarias, conforme a las políticas y procedimientos establecidos, con el objetivo de reducir riesgos operativos y proteger los activos de la empresa.
Principales responsabilidades Revisar y procesar solicitudes de retiro conforme a los criterios y procedimientos autorizados. Revisar depósitos e identificar operaciones que presenten señales básicas de riesgo o inconsistencias. Validar documentación KYC, verificando que esté vigente, legible, completa y que coincida con la información registrada por el cliente. Verificar cuentas bancarias, CLABE, titularidad y documentación relacionada con los métodos de pago. Revisar información básica de tarjetas, transferencias, direcciones IP y cuentas relacionadas cuando el procedimiento lo requiera. Documentar de manera clara y completa todas las revisiones, decisiones y acciones realizadas. Dar seguimiento a casos pendientes de documentación o validación. Aplicar bloqueos o restricciones previamente definidos en los procedimientos y dentro de su nivel de autorización. Escalar oportunamente los casos con inconsistencias, señales de fraude o situaciones no contempladas en los procedimientos.



Cumplir con los tiempos de atención y niveles de servicio establecidos para retiros, depósitos y validaciones. Mantener la confidencialidad de la información personal, financiera y transaccional de los clientes. Apoyar en la elaboración de reportes operativos y controles de productividad.
Licenciatura concluida, trunca o carrera técnica en: Administración Contabilidad Finanzas Criminología Derecho Sistemas Negocios
De 1 a 2 años en alguna de las siguientes áreas: Back office Operaciones bancarias Fintech Medios de pago E-commerce Prevención de fraude Validación documental KYC Atención de transacciones Casinos o apuestas en línea
Es deseable contar con experiencia en al menos dos de los siguientes procesos: Procesamiento de retiros Revisión de depósitos Validación KYC Verificación de cuentas bancarias Revisión de documentos Monitoreo de transacciones Atención de alertas operativas Procesadores de pago
Conocimientos deseables 3 D Secure. Contracargos y reembolsos. Bto Bet. Payment IQ. Nuvei. Open Pay. SEON u otras herramientas de validación de riesgo.
Disponibilidad indispensable para trabajar en una operación 24/7, con horarios variables y rotativos, incluyendo turnos nocturnos, madrugadas, fines de semana y días festivos.

📌 Especialista de prevencion. (García)
🏢 Empresa Confidencial
📍 García