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Grupo Financiero Monex
nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo.
INVESTIGADOR DE FRAUDE
Principales Funciones:
Identificar, analizar y mitigar actividades fraudulentas en diversas plataformas digitales. Detectar patrones de comportamiento de fraude, recopilar evidencia y colaborar con otros departamentos para prevenir y combatir operaciones fuera del comportamiento de uso habitual de los clientes. Monitorear y analizar actividades en redes sociales, sitios web y otras plataformas digitales en busca de posibles fraudes. Utilizar herramientas de análisis de datos y software de monitoreo para identificar comportamientos sospechosos y patrones de fraudes. Elaborar informes detallados sobre hallazgos de investigación y presentar recomendaciones a sus jefes inmediatos. Mantener registros precisos y documentados de todos los casos de fraude detectados e investigados. Monitoreo y Análisis de las operaciones alertadas en nuestro sistema de prevención de fraudes.



Elaboración de estadísticas de los casos identificados y concluidos a través de presentaciones ejecutivas. Investigaciones forenses en su caso de productos digitales.
Requisitos:
-Escolaridad: Licenciatura Económico - Administrativa. INDISPENSABLE TITULADO. -Experiencia mínima 5 años en el Sector Financiero en áreas afines como: auditoria forense, investigaciones especiales y en prevención de fraudes. -Conocimientos en monitoreo, análisis e investigación, detección y prevención de fraudes en Banca Electrónica, TDC y TDD.-Manejo de Normativa Financiera (Banco y Bursátil). -Aptitudes: Discreción, organización, sobresaliente redacción en informes, proactivo, perceptivo, analítico e intuitivo, comprometido, apegado a normas y código de ética, buena comunicación y entendimiento, capacidad cualitativ, disponibilidad de horario y tolerancia a la frustración.
Ofrecemos:
-Salario Competitivo -Prestaciones superiores a la ley -Contratación directa por el banco

📌 Investigador de fraude (Nezahualcóyotl)
🏢 MONEX GRUPO FINANCIERO
📍 Nezahualcóyotl