Open Sr Lead Uif / Sanciones (Ciudad de México)

Open Sr Lead Uif / Sanciones (Ciudad de México)

07 ago
|
Santander
|
Ciudad de México

07 ago

Santander

Ciudad de México

OPEN Sr Lead UIF / Sanciones
Country: Mexico
- Análisis e investigaciones de operaciones inusuales, con la finalidad someterlas a consideración del CCC y en su caso, reporte a la autoridad. - Definición para la automatización de procesos de análisis de casos (redes y vínculos) - Realizar la identificación de clientes vinculados por operativa, intervinientes, dirección, y demás información de los clientes que fueron identificados con riesgo (Redes y vínculos). - Evaluación de información y justificación de clientes con casos dictaminados como condicionados o cancelados para su permanencia en el Banco. - Detección de comportamientos, patrones y esquemas de riesgo para mitigar el riesgo del Banco. - Realizar el análisis Forenses de casos especiales.

📌 Open Sr Lead Uif / Sanciones (Ciudad de México)
🏢 Santander
📍 Ciudad de México

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: open sr lead uif / sanciones (ciudad de méxico) / ciudad de méxico

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: open sr lead uif / sanciones (ciudad de méxico) / ciudad de méxico