**Objetivo**:
- Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero.
- ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la Entidad
- ¿Qué dejaría de pasar en la organización si este puesto no existiera? Todas las tareas, tanto de diseño e implementación del programa de PLD y las operativas estarían a cargo de una sola persona lo que aumenta
- significativamente el riesgo de incumplimiento normativo ¿Cómo lo hace? mediante sistemas implementados en la Entidad para el análisis de posibles operaciones sospechosas ¿Para qué lo hace? para identificar
- posibles operaciones de lavado de dinero que pudieran estar realizando los clientes
**Experiência y conocimientos en**:
- Habilidades: apertura al cambio




- Conocimiento de Microsoft y paquetería office. Excel: intermedio, cruces, tablas dinámicas.
- Conocimiento en PLD: listas negras OFAC, personas bloqueadas, PEP, etc.
- Normativa en PLD: disposiciones de carácter general del art 115
- Experiência en el ánalisis de casos: determinar si hay inisualidad para ser reportada.
- Deseable:_
- Certificación en materia de PLD como Oficial de Cumplimiento
**Años de experiência**:2 años en área de PLD
**Modalidad**:Esquema híbrido, con sede en la CDMX.
**Beneficios**:
- Confiable de Gastos Médicos Mayores Familiar
- Seguro de Vida
- Fondo de Ahorro
- Caja de Ahorro
- Vales de Despensa
- Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
- Bono por utilidades
- Bono por desempeño
- Entre otros beneficios adicionales
**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas

📌 Coordinador Pld (Ciudad de México)
🏢 Gentera
📍 Ciudad de México