**Coordinador Oficial de Cumplimiento para (Prevención y Lavado de Dinero / PLD-FT)**
**Requisitos del Puesto**:
- ** Escolaridad**: Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o afines.
- ** Deseable**: Diplomado o certificación en **Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo**.
**Experiência**:
- De 3 a 5 años en cumplimiento normativo, auditoría, riesgos o áreas legales.
- Experiência comprobable en atención de auditorías del SAT/CNBV/UIF.
- Manejo de control documental y elaboración de manuales de cumplimiento.
**Conocimientos técnicos**:
- Normativa de la LFPIORPI y reglas de carácter general aplicables.
- Sistemas de monitoreo de operaciones inusuales.
- Herramientas de análisis de bases de datos y Excel avanzado.
**Competencias Principal**
- Ética e integridad.
- Análisis crítico y pensamiento estratégico.
- Comunicación efectiva y redacción de reportes técnicos.
- Liderazgo y capacidad de capacitación.
- Trabajo bajo presión y alto sentido de responsabilidad.
**Responsabilidades Principales**:
- Diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos de **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)



y Financiamiento al Terrorismo (FT)**.
- Revisar y validar expedientes de clientes asegurando su correcta integración.
- Identificar, analizar y reportar **operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes**.
- Presentar avisos y reportes regulatorios al **SAT**en tiempo y forma.
- Actualizar y mantener vigente el **Manual de Cumplimiento** conforme a cambios normativos.
- Coordinar **auditorías internas y externas** en materia de PLD-FT.
- Elaborar y presentar informes periódicos de cumplimiento a la **Dirección General / Consejo de Administración**.
- Capacitar y sensibilizar al personal de la empresa en materia de PLD y ética corporativa.
**Objetivo de la Vacante**:
Asegurar el cumplimiento de la **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)** y disposiciones aplicables, garantizando que la empresa inmobiliaria cuente con políticas, procedimientos y controles internos eficaces para prevenir y detectar operaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

📌 Oficial de Cumplimiento (Chihuahua)
🏢 TORSACORP
📍 Chihuahua