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Analista de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT),

OBJETIVO DEL PUESTO
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante la integración, análisis y seguimiento de información, la gestión de riesgos, la atención de requerimientos regulatorios y el fortalecimiento de los controles internos de la organización.

REQUISITOS

Escolaridad
• Licenciatura concluida y titulado en:
o Derecho
o Administración de Empresas
o Ingeniería Industrial
o Carreras afines

EXPERIENCIA

• Mínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT, Riesgo Operativo o Auditoría.
• Experiencia en:
o SOFOMES, Fintech, entidades financieras no bancarias o sector financiero regulado.
o Elaboración y actualización de manuales, políticas y procedimientos de cumplimiento.
o Desarrollo y actualización de matrices de riesgo.
o Identificación y evaluación de conflictos de interés.
o Atención de auditorías internas, externas y regulatorias.
o Cumplimiento normativo en materia de PLD/FT.
o Capacitación y sensibilización a personal sobre temas regulatorios.

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Disposiciones en materia de PLD/FT aplicables al sector financiero.
• Gestión de riesgos y control interno.
• Metodologías de Evaluación Basada en Riesgos (EBR).




• Identificación de Beneficiario Controlador.
• Monitoreo y análisis de riesgos operativos.
• Elaboración de matrices de cumplimiento regulatorio.
• Normatividad aplicable a SOFOMES y Fintech.
• Seguimiento a observaciones de auditoría.
• Conocimiento de autoridades regulatorias como CNBV, CONDUSEF y UIF.

DESEABLE

• Cursos o certificaciones en:
o Antifraude.
o Riesgo Operativo.
o Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
o Cumplimiento Normativo.
o Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos.
FUNCIONES PRINCIPALES
• Garantizar la integración, revisión, análisis y seguimiento oportuno de la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en materia de PLD/FT.
• Integrar, consolidar y validar información para la elaboración de reportes regulatorios y atención de requerimientos de autoridades.
• Apoyar en auditorías internas, externas y regulatorias, dando seguimiento a observaciones, hallazgos y planes de remediación.
• Coordinar la recopilación de información con las diferentes áreas de negocio para cumplir con requerimientos regulatorios en tiempo y forma.
• Elaborar, actualizar y administrar matrices de cumplimiento regulatorio, matrices de riesgo y controles internos.
• Participar en la creación y actualización de manuales, políticas, metodologías y procedimientos de cumplimiento.




• Realizar análisis de riesgos asociados a clientes, productos, procesos y operaciones.
• Validar conflictos de interés y proponer medidas de mitigación.
• Apoyar en la implementación y fortalecimiento del sistema de gestión de cumplimiento.
• Dar seguimiento a indicadores, controles y evidencias documentales requeridas por la normatividad vigente.
• Colaborar en la identificación y evaluación de riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.
• Impartir y coordinar capacitaciones internas en temas de cumplimiento, ética, PLD/FT y gestión de riesgos.
• Monitorear cambios regulatorios y evaluar su impacto en la organización.
• Apoyar en la atención de requerimientos de CNBV, CONDUSEF, UIF y demás autoridades regulatorias aplicables.

COMPETENCIAS

• Alto sentido de ética e integridad.
• Pensamiento analítico.
• Atención al detalle.
• Organización y administración del tiempo.
• Capacidad de investigación y análisis normativo.
• Trabajo en equipo.
• Comunicación efectiva.
• Orientación a resultados.
• Proactividad.
• Capacidad para trabajar bajo presión.

Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs.

OFERTA ECONÓMICA

• Sueldo mensual bruto: $30,000 MXN
• Prestaciones de ley desde el primer día:
o Seguro Social
o Aguinaldo
o Vacaciones
o Prima vacacional
• Estabilidad laboral.
• Crecimiento profesional dentro del sector financiero.
• Capacitación continua en temas de cumplimiento y regulación.

Zona de Trabajo
Álvaro Obregón, Ciudad de México.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
3 años de experiencia
Palabras clave: analyst

📌 Analista de Cumplimiento (PLD/FT) (Ciudad de México)
🏢 Adecco
📍 Ciudad de México