Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero altamente motivado y orientado al cumplimiento regulatorio.
Serás responsable de análisis, revisión y validación de expedientes de clientes.
Deberás tener excelentes habilidades de análisis, ser capaz de identificar posibles riesgos en clientes y mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.
**Requisitos**:
- Experiência previa en PLD y Cumplimiento.
- Habilidades en análisis e identificación de clientes.
- Capacidad para manejar múltiples tareas y consultas simultáneamente.
- Actitud amigable hacia los clientes.
- Conocimientos intermedios-avanzados de revisión de expedientes.
- Alta atención al detalle.
Beneficios:
- Oportunidades de crecimiento profesional.




- Ambiente de trabajo participativo.
- Capacitación continua.
- Beneficios adicionales.
Tiempo de jornada; de lunes a viernes de 8:30 a 5:30 pm
modalidad: híbrido
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por periodo de prueba
Duración del contrato: 3 meses
Sueldo: A partir de $8,****** al mes
Escolaridad:
- Licenciatura trunca o en curso (Deseable)
Experiência:
- Prevención de lavado de dinero: 1 año (Deseable)
Lugar de trabajo: remoto híbrido en interior ****, *****, Paseo de las Lomas, CDMX

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero (Baja California)
🏢 PRESTADERO
📍 Baja California